摧毁跨境赌博犯罪网络——黑龙江、吉林警方联合侦破“水晶虎宫殿”赌场案

2020年5月，公安机关发现一条线索，涉及跨境赌博团伙非法组织我国公民赴俄罗斯滨海边疆地区“水晶虎宫殿”赌场聚赌。看似寻常的包机旅游活动，背后却深藏一张巨大的跨境赌博犯罪网络。

办案民警发现，跨境赌博团伙在“水晶虎宫殿”赌场包租赌厅，招募“经纪人”、工作人员，与境内旅行社勾连配合，大肆组织招揽我国公民赴境外参与赌博，使国内催生一批“黑灰产业”。

按照公安部部署，黑龙江、吉林两省公安机关成立联合专案组，分线开展了破案攻坚。专案组辗转国内12省30余市抓捕取证，历时9个月侦破该案，彻底摧毁了相关跨境赌博犯罪团伙的招赌吸赌体系，查获境内用于资金流转的空壳公司18家、地下钱庄4个，为参赌人员提供服务的旅行社10家；抓获犯罪嫌疑人142名，调查取证参赌人员2963名，以“开设赌场罪”移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名；核查认定赌资超16亿元，扣押一批涉案资金。

从赴境外参赌开始一步步走向犯罪深渊

嗜赌成性，是该案中大多数涉案嫌疑人的特点。民警在审讯时了解到，案件中不少嫌疑人的犯罪之路是从参赌开始的。他们为了逃避境内打击，成为境外赌场的常客。这些人当中，有部分人在境内经商办企业，有一定的经济基础，在与赌场经营管理者的交流中，他们萌生包租赌厅自己干赌场的念头，于是找到同伙，付诸行动。

一部分人由于常年豪赌，败光家产，靠借、骗参赌，便被这些包租赌厅的股东拉拢，成为为其在境内招募中国公民赴其包租赌厅参与赌博的“经纪人”，以参赌金额抽红，以赌养赌。

这些“股东”和“经纪人”还以境外赌场高额收入为诱饵，招募亲朋好友成为赌厅的工作人员，为参赌人员提供交通、餐饮、住宿、洗码等服务，提供自己的银行卡为赌厅提供资金流转支撑。于是，赌场高管、赌厅股东、经纪人、工作人员4个层级的犯罪组织构架形成。

部分旅行社和境外商人都将受到法律制裁

“我们办案时发现，这些参赌人员大部分由境内的几家国际旅行社组成‘旅游团’，他们乘坐旅行社常年包座的航班前往赌场所在地。”民警对这几家旅行社进行了深入调查。

其中，有几家旅行社与赌厅“股东”或“经纪人”联系，接受他们提供的人员名单，为名单上的人员购票并办理出入境手续。这些旅行社不明知接待的是赴境外参赌人员，且收费与其他旅客一致，不构成犯罪，但他们没有履行好旅行社监督、告知的义务，受到了文旅部门行政处罚。

个别旅行社的情况则有性质上的差别，他们直接与赌厅“股东”联系，获取“经纪人”和招赌人员名单。明知接待的是参赌人员，便将收费标准大大提高，为区分参赌团和普通团，他们把参赌人员组成的团队称为“商务团”。更为严重的是，旅行社法人直接招赌吸赌，费用与赌厅结算。最终，旅行社法人被判处有期徒刑两年六个月，罚金50万元人民币，吊销旅行社资质。

整个犯罪集团的主犯吴某某来自境外，先后受雇于境外游戏机生产企业和赌场投资方公司，被公司委派担任赌场管理人员。吴某某到案后，坚持称自己为境外人员，且赌场在当地合法，认为自己没有犯罪。但是，他曾两次赴长春市与多名“股东”密谋商议赌厅参股经营、分成等问题，且明确表示要向我国公民招赌吸赌，提升客源人数和参赌资金量。相关的事实证据，已被办案人员获取固定，成为铁证。吴某某最终因犯开设赌场罪被判处有期徒刑7年，罚金人民币1000万元。

中国政法大学教授曲新久解释，根据我国刑法第303条，虽然境外赌场在一些国家和地区是合法的，但是不能在中国境内做广告、拉赌客，以及通过网络（包括即时通信软件）实质性延伸到中国境内，比如目前出现的一些在境外赌博、在境内通过网络支付平台进行筹码结算的行为。本案重点打击的就是境外赌场对中国内地的招赌吸金行为，也包括旅行社在明知的情况下，积极参与的组织赌博行为。

公安机关将始终保持严打高压态势

据了解，这个跨境赌博犯罪集团累计招揽赌博10万人次，不法分子使用并定期更换“傀儡卡”，通过“空壳公司”、地下钱庄、第三方支付平台、现金支取等资金多层流转方式，试图实现人与犯罪事实的“物理隔离”，他们还定期销毁账目，逃避侦查打击。但是，在公安机关的果断出击下，这条黑色“产业链”最终被斩断。

“该案的成功侦破，进一步彰显了中国政府坚决打击跨境赌博犯罪的坚定决心和态度，为境外赌博集团对我招赌吸金行为划清了红线，并对境外赌博集团背后金主、从业服务人员和赌客形成了有力震慑。”曲新久说。

2020年以来，公安部部署全国公安机关，会同有关部门全力开展打击治理跨境赌博专项工作。截至2021年10月底，全国公安机关共侦办各类跨境赌博案件3万余起，抓获犯罪嫌疑人16万余名，打掉涉赌平台5100余个，成功斩断境外多个特大赌博集团在我国境内的招赌吸赌网络和洗钱等非法资金通道。

公安部相关负责人表示，公安机关将始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势，重点打击境外赌博集团针对中国公民的招赌吸赌犯罪活动，协同推进斩断跨境赌博“人员链”“资金链”“技术流”“推广流”及赌客综合治理工作，坚决遏制跨境赌博乱象，切实维护我国经济安全、社会稳定和国家形象。

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