第三批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单，大信财富、淘淘金、蓝海金融等16家机构在列

9月18日，深圳市地方金融监督管理局公布第三批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单，大信财富、淘淘金、蓝海金融等16家机构在列。截至目前，深圳已陆续公布3批自愿退出且声网贷业务已结清的网贷机构名单，共涉及127家机构。此外还分两批通报了失联网贷机构名单，共涉及34家平台。

此次披露的16家机构中，大信(深圳)互联网金融服务有限公司(大信财富)为大信控股旗下公司。天眼查信息显示，大信财富由中山市大信控股有限公司全资控股，系中山市大信置业有限公司全资孙公司。官网介绍显示，大信控股旗下业务包括商业地产、住宅地产、大信科技、综合事业几个板块。

大信科技业务主要为大信通(中山市大信通智能科技有限公司)及中山通(中山市中山通智能卡有限公司)。介绍称大信通从一家开发、运营大信通卡的智能科技公司逐渐拓展到互联网支付、电子商务、智慧商圈和商业大数据等业务。据央行官网，2015年大信通曾提交公告拟申请央行《支付业务许可证》，截至目前仍未查询到其获得支付牌照的相关信息。

综合事业业务包括学校、餐饮、超市、物业、食品、医疗等诸多领域，其中大信小额贷款股份有限公司也为其布局之一。介绍称大信小贷成立于2011年8月，注册资本2亿元，由大信发起成立。天眼查显示大信置业为大信小贷第一大股东，持股比例20%。

此外，中山市大信置业有限公司对外投资的40家公司中，金融相关领域布局还包括中山市大信信诚财富管理有限公司、中山市大成信用担保有限公司等。上述两家公司中，大信置业持股比例分别为79%、90%。

此次公布的推出名单中还包括泛华金融此前关联的深圳淘淘金互联网金融服务有限公司(淘淘金)。

18年11月，泛华金融(NYSE:CNF)在纽交所上市，淘淘金却被爆出已从泛华金融剥离。泛华金融董事长兼CEO翟彬在接受媒体采访时曾表示，“淘淘金以前是和我们合作的，为我们提供资金。自从监管严格之后，泛华金融就主要是和信托公司合作了。”

目前的工商信息中，淘淘金与泛华金融并无关联。但淘淘金法定代表人及第二大股东钟和平目前仍在北京泛华小额贷款有限公司任监事，此外曾任职于深圳泛华小额贷款有限公司、深圳泛华联合投资集团有限公司。上述三家公司法定代表人均为翟彬，股东股权穿透后为泛华金融。

有报道称淘淘金之后，泛华金融又开了另一家网贷平台泛钛客金服，泛钛客官网显示泛华金融为其合作伙伴。天眼查信息显示，目前泛钛客股东为深圳市东方宝盈投资有限公司，东方宝盈由周水咏持股50%，而周水咏同时为淘淘金大股东并持股70%。2018年9月，泛钛客股东由自然人变更为泛华财富投资管理(深圳)有限公司，而17年12月深圳泛华联合投资集团退出泛华财富股东名单。

此外，易提互联网金融服务(深圳)有限公司(蓝海金融)法人及大股东张宇同时为红岭创投总经理，深圳市前海汇博互联网金融服务有限公司(C金所)由深圳市中小企业信用融资担保集团全资控股，深圳市迅雷金融信息服务有限公司(蜂鸟金融)此前疑关联迅雷集团，深圳前海壹禾互联网金融信息服务有限公司由侯马市城市发展投资有限公司持股20%。

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